为构建集中统一、规范高效的煤炭板块管理体系，今年以来，永泰能源华泰矿业有限公司根据上市公司治理要求，以“规范管理”为主抓手，在强管理、促规范、提质量上下功夫、求实效，确保企业运行合规有序。

　　一是规范内控体系，加强风险控制。内控体系建设是企业规范管理的核心。在上年度内控体系建设基础上，华泰矿业结合现行组织机构和实际运行情况，组织各单位、各部门对各类规章制度及关键业务流程进行再梳理再优化，完成了内部控制缺陷识别，进一步找准业务管控风险点、优化流程设计、及时做好缺陷整改，并于4月份完成了矿业板块制度梳理完善、内控评价、穿行测试和内控手册编制等工作，实现了内控流程图、实际执行文件和制度规定的“三统一”。

　　二是规范考核体系，完善激励机制。建立健全以安全、利润、现金流、重点工作、专项管理、单项考核为重点的目标考核体系，将各项考核指标与绩效工资全面挂钩；加强“两率”考核，严格执行超灰扣产措施，进一步强化煤质管理、应采尽采意识；加强机关工作目标考核，全面分解细化年度、季度、月度目标任务，对分管领导重点考核年度、季度目标任务完成情况，对机关部门重点考核月度会和周例会工作完成情况；进一步量化奖罚标准，严格落实考核兑现，全面调动各级人员工作积极性、创造性。

　　三是规范采购管理，严控资金支出。加强供应商管理，按照企业规模、品牌地位、产品质量、供货能力、售后服务等标准，对所有供应商进行评级分类，促进优胜劣汰；同时选择3—5家主要设备材料供应商签订战略合作协议，加强竞价采购，减少单一来源采购，确保供应链安全高效运行；推行电子商务系统，推动物资采购“线上”审批，进一步提高工作效率；对矿井二级仓库进行整合优化，实行归口集中管理，进一步规范“业主代购材料”管理；紧盯关键环节，进一步梳理业务流程，健全采购制度，以更高标准推动采购管理规范化。

　　四是规范产销衔接，助力效益提升。建立生产、地测、销售煤质联动小组，对各矿采场条件变化情况及时进行预测预报，根据煤质变化动态及时调整销售策略，确保销售工作有序进行；加强煤炭发运管理，充分发挥驻矿监装人员的现场监督作用，确保不丢煤、不超载，做到“票物相符、票票相符、票车相符、票签相符”。

　　五是规范合同管理，防控经营风险。重新修订合同管理办法，进一步完善工作流程和审批权限，从合同起草、审查、签订、履行、保管等各环节入手，努力防范和化解经营风险；对重要生产和施工类合同“提前三个月签订”，全面杜绝先生产(施工)后补签合同现象；定期开展合同管理专项督查，重点对合同审核和备案制度情况、合同纠纷处理、合同档案管理、合同台账登记等方面进行现场检查，及时提示法律风险和防范建议，增强各单位依法治企和风险防范意识。

　　华泰矿业全面加强规范管理“常态化“建设，凡事讲规矩、讲原则、讲制度，把规范管理理念融入到企业安全生产、经营管理各项工作中，极大地提升了所属单位规范管理水平，为公司规范运作、健康发展奠定了坚实基础。